Податківці Полтавщини виявили майже 25 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом

Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області продовжують системну роботу, спрямовану на виявлення і припинення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

За підсумками січня 2026 року в результаті аналізу господарської діяльності суб’єктів щодо дотримання вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фахівцями складено 2 висновки аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень.

Загальна сума виявлених збитків становить 24 млн 991,40 тис. грн, зокрема:

- 19 млн 538,51 тис. грн – за ст. 209 Кримінального кодексу України на суму;

- 5 млн 452,89 тис. грн – за предикатними злочинами.

Головне управління ДПС у Полтавській області