Відділ запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

Управління виконує функції

1.     організація та здійснення внутрішнього контролю в ГУ;

2.     організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ;

3.     організація сервісного обслуговування платників та діяльності Центрів обслуговування платників;

4.     забезпечення розгляду запитів і звернень народних депутатів України;

5.     вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму;

6.     забезпечення виконання щодо забезпечення виконання прийнятих у встановленному законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків, у тому числі як невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України;

7.     надання консультацій з питань податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства.