Податківці Полтавщини виявили майже 12,7 млрд грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом

Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області послідовно протидіють відмиванню коштів, здобутих незаконним шляхом. Протягом січня – вересня 2025 року діяльність відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом дала вагомі результати.

У межах аналізу господарської діяльності суб’єктів на предмет дотримання вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фахівцями складено 25 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень. Загальна сума виявлених збитків становить 12 млрд 696 млн 451,60 тис. гривень.

25 матеріалів зібраних фактів вже приєднано до кримінальних проваджень. Ці дані стануть доказовою базою для правоохоронних органів у притягненні до відповідальності осіб, причетних до «тіньових» схем.

«Наше завдання – щоб бізнес діяв виключно у правовому полі. Кожна виявлена сумнівна операція – це крок до більшої прозорості економіки та захисту державного бюджету від незаконних втрат», – наголосив начальник податкової служби області Сергій Левченко.

Головне управління ДПС у Полтавській області