Боротьба з відмиванням коштів: податківці Полтавщини виявили понад 12,6 млрд грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом

Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області активно протидіють відмиванню коштів, здобутих незаконним шляхом. За січень – серпень 2025 року робота відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом дала відчутний результат.

У ході проведеного аналізу діяльності суб’єктів господарської на предмет дотримання законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 22 висновки аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень. Загальна сума виявлених збитків – 12 млрд 688 млн 993,40 тис. гривень.

18 матеріалів зібраних фактів вже приєднано до кримінальних проваджень. Ці дані стануть доказовою базою для правоохоронців, щоб притягнути до відповідальності осіб, причетних до «тіньових» схем.

«Важливо, щоб бізнес працював у межах правового поля. Кожна виявлена підозріла операція – це крок до прозорості економіки та захисту державного бюджету від втрат», – наголосив начальник податкової служби області Сергій Левченко.

Головне управління ДПС у Полтавській області