Податківці Полтавщини виявили майже 355 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють, що протягом січня – травня 2025 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним  з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.

У ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 10 висновків аналітичного дослідження із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 354 млн 867,26 тис. гривень.

За результатами проведеної роботи 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень.

Головне управління ДПС у Полтавській області