Податківці Полтавщини протидіють легалізації доходів одержаних злочинним шляхом

За інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області протягом 2022 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 18 фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 38 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 4 млрд. 302 млн. 994,97 тис.грн., за наступними статтями: 37 – за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків –      2 млрд. 337 млн. 939,88 тис.грн., 39 - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 1 млрд. 965 млн. 55,09 тис. гривень.

Приєднано 24 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень. Обліковано 6 кримінальних правопорушень за матеріалами відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Головне управління ДПС у Полтавській області