Боротьба з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом

За інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області протягом 2022 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 18 фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 30 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 4 млрд. 237 млн. 345,24 тис.грн., за наступними статтями: 29 - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 2 млрд. 282 млн. 234,15 тис.грн., 25 - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 1 млрд. 955 млн. 111,09 тис. гривень.

Приєднано 16 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень. Обліковано три кримінальних правопорушення за матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Головне управління ДПС у Полтавській області