Боротьба з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом

За інформацією, яку надав журналістам в.о. начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Андрій Якименко, протягом січня 2022 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено та направлено до ДПС України 18 повідомлень про фінансові операції на загальну суму 35000 тис.грн., які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

      За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 6 висновків аналітичних досліджень на загальну суму 271466 тис.грн. з ознаками кримінальних правопорушень, кримінальна відповідальність за які, передбачена статтями 209 та 212 КК України.

Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, що до 1 вересня 2022 року в Україні триває кампанія  одноразового (спеціального) добровільного декларування - цивілізованого способу легалізації доходів. Більш детальна інформація за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya .

Телефони для консультацій з даного питання розміщені за посиланням https://poltava.tax.gov.ua/kampaniya/zvorotniy-zvyazok/ .

Головне управління ДПС у Полтавській області