Боротьба з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом

За інформацією, яку надав журналістам в.о. заступника начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Олександр Бондаренко, протягом січня-серпня 2021 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 305 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму в тому числі за ініціативою управління податкового аудиту - 88.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 43 висновки аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 3 млрд. 862 млн. 645 тис.грн., за наступними статтями: 36 - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 3 млрд. 221 млн. 747 тис.грн., 44 - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 640 млн. 898 тис. гривень.

Приєднано 26 матеріалів аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень. Обліковано три кримінальних правопорушення за матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Головне управління ДПС у Полтавській області