Боротьба з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом

Протягом першого півріччя 2021 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 240 фінансових операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 32 висновки аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 3 млрд. 595 млн. 263 тис. грн. (в тому числі чотири матеріали на загальну суму 7 млн. 529 тис.грн. за результатами проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт (послуг) суб’єктами державної власності), за наступними статтями: 25 - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 2 млрд. 988 млн. 262 тис.грн., 35 - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 607 млн. 1 тис. гривень.

Приєднано матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень до кримінального провадження – 17. Обліковано три кримінальних правопорушення за матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Головне управління ДПС у Полтавській області