Боротьба з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом

Протягом січня-квітня 2021 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 153 фінансових операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 20 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 512 млн. 246 тис. грн. (в тому числі чотири матеріали на загальну суму 7 млн. 529 тис.грн. за результатами проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт (послуг) суб’єктами державної власності), за наступними статтями: 13 - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 392 млн. 426 тис.грн., 21 - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 119 млн. 784 тис. гривень.

Головне управління ДПС у Полтавській області