Боротьба з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом

Протягом січня-березня 2021 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 109 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 14 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 14 млн. 816 тис. грн. (в тому числі три матеріали на загальну суму 6 млн. 702 тис.грн. за результатами проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт (послуг) суб’єктами державної власності), за наступними статтями: вісім - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 80 млн. 148 тис.грн., п’ятнадцять - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 68 млн. 20 тис. гривень.

Головне управління ДПС у Полтавській області