Боротьба з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом

Протягом січня-лютого 2021 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 55 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 10 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 104 млн. 461 тис. грн. (в тому числі два матеріали на загальну суму 3 млн. 88 тис.грн. за результатами проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт (послуг) суб’єктами державної власності), за наступними статтями: п’ять - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 56 млн. 907 тис.грн., десять - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 47 млн. 554 тис. гривень.

Головне управління ДПС у Полтавській області