Боротьба з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом

Протягом минулого року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 107 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму в тому числі за ініціативою управління податкового аудиту - 10.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 31 висновок аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 218 млн. 440 тис.грн. (в тому числі 10 матеріалів на  суму 20 млн. 5 тис.грн. за результатами проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт (послуг) суб’єктами державної власності), за наступними статтями: 13 - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 82 млн. 276 тис.грн., 30 - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 136 млн. 164 тис. гривень.

Приєднано 13 матеріалів аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 кримінальних правопорушення на загальну суму 22 млн. 878 тис.грн., в тому числі:  1 - за ст. 205  Кримінального кодексу України;  4 - за ст. 191 Кримінального кодексу України на  17 млн.537 тис.грн.; 1 - за ст. 367 Кримінального кодексу України на  999 тис.грн.; 1 - за ст. 212 Кримінального кодексу України на  4 млн. 342 тис. гривень.

Головне управління ДПС у Полтавській області