Боротьба з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом

З початку року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 67 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 14 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 59 млн. 189 тис.грн. (в тому числі 6 матеріалів на  суму 18 млн. 14 тис.грн. за результатами проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт (послуг) суб’єктами державної власності), за наступними статтями: 4 - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 10 млн. 199 тис.грн., 14 - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 48 млн. 990 тис. гривень.

Приєднано 8 матеріалів аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 кримінальних правопорушення на загальну суму 13 млн. 520 тис.грн., в тому числі:  1 - за ст. 205  Кримінального кодексу України;  1 - за ст. 191 Кримінального кодексу України на  8 млн.179 тис.грн.; 1 - за ст. 367 Кримінального кодексу України на  999 тис.грн.; 1 - за ст. 212 Кримінального кодексу України на  4 млн.342 тис. гривень.

Головне управління ДПС у Полтавській області