Відповідальність за порушення нового порядку інформування про бенефіціарів

7 грудня  2022 року Президент підписав Закон від 16.11.2022 № 2756-IX  (законопроєкт № 6321 «Про внесення змін до статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку зі змінами в порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи»). Закон опубліковано в «Голосі України»  від 10.12.2022.  Норми Закону запрацюють  з 29 грудня 2022 року. Передбачено адміністративну відповідальність керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), у вигляді штрафу: від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи,  передбаченої не лише Законом  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», й  Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Гребінківська ДПІ Головного управління ДПС у Полтавській області