Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: складено 8 висновків аналітичних досліджень на загальну суму понад 300 млн грн

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють, що у січні – квітні 2025 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.

У ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 8 висновків аналітичного дослідження із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 301 млн 371,17 тис. гривень.

За результатами проведеної роботи 6 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень.

Головне управління ДПС у Полтавській області