На Полтавщині податківці виявили майже 20 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють що, січень-лютий 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним  з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 5 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 19 млн 790,54 тис. гривень.

За результатами проведеної роботи 1 матеріал з ознаками кримінального правопорушення приєднано до кримінального провадження.

Головне управління ДПС у Полтавській області