Податківці Полтавщини виявили понад 75 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом

опубліковано 19 лютого 2025 о 08:12 Розділ: Новини

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють, що за підсумками першого місяця 2025 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.

У ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 1 висновок аналітичного дослідження із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 75 млн 602,84 тис. гривень.

Головне управління ДПС у Полтавській області