У рамках проведення контрольно-перевірочних заходів податківцями встановлено, що службовими особами суб’єкта господарювання внесено недостовірні дані в офіційні документи, а саме віднесено на витрати підприємства отримані послуги від суб’єктів господарювання – нерезидентів на загальну суму 13,6 млн гривень.
За результатами проведеного аналізу фінансово-господарських операцій комерційного підприємства встановлено, що суб’єктом господарювання нанесено збитки державному бюджету України за рахунок ухилення від сплати податків на суму 2,5 млн гривень.
За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Закарпатській області, Прокуратурою Закарпатської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 212 КК України.
Наразі тривають слідчі дії в рамках даного кримінального провадження.
Пресслужба Державної податкової служби України