Податківці Полтавщини виявили понад 4,7 млрд грн ймовірно легалізованих доходів злочинного походження

опубліковано 12 листопада 2026 о 08:20 Розділ: Новини

Протягом січня – жовтня 2026 року фахівцями Головного управління ДПС у Полтавській області здійснено аналіз діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами проведеної роботи складено 24 висновки аналітичного дослідження з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 4 млрд 781 млн 62,0 тис. гривень.

Із цієї суми:

- 3 млрд 365 млн 239,0 тис. грн – за ознаками правопорушень, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України;

- 1 млрд 415 млн 823,0 тис. грн – за ознаками предикатних злочинів.

Результати аналітичних досліджень також спрямовані на подальше використання в межах кримінальних проваджень. Так, одинадцять матеріалів                  з ознаками кримінальних правопорушень уже приєднано до кримінальних проваджень. За матеріалами двох аналітичних досліджень відкрито кримінальні провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, за матеріалами проведених аналітичних досліджень до державного бюджету сплачено 5 млн 66,3 тис. гривень.

Головне управління ДПС у Полтавській області