На Полтавщині податківці виявили ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на понад 4,7 млрд грн

опубліковано 08 жовтня 2026 о 08:19 Розділ: Новини

У січні – вересні 2026 року фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області провели аналіз діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами проведеної роботи складено 21 висновок аналітичного дослідження з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 4 млрд 762 млн 686 тис. гривень.

Із цієї суми:

- 3 млрд 349 млн 672,0 тис. грн – за ознаками правопорушень, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України;

- 1 млрд 413 млн 14,0 тис. грн – за ознаками предикатних злочинів.

Результати аналітичних досліджень також спрямовані на подальше використання в межах кримінальних проваджень. Так, дев’ять матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень уже приєднано до кримінальних проваджень. За матеріалами ще одного аналітичного дослідження відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, за матеріалами проведених аналітичних досліджень до державного бюджету сплачено 5 млн 66,3 тис. гривень.

Головне управління ДПС у Полтавській області