Податківці Полтавщини виявили понад 4,7 млрд грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом

опубліковано 10 вересня 2026 о 08:08 Розділ: Новини

У січні – серпні 2026 року за результатами аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет дотримання вимог законодавства в сфері запобігання  і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області склали 20 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 4 млрд 760 млн 420,0 тис. гривень.

Встановлені порушення розподіляються за такими статтями:

- 3 млрд 349 млн 672,0 тис. грн – за статтею 209 Кримінального кодексу України;

- 1 млрд 410 млн 748,0 тис. грн – за предикатними злочинами.

Дев'ять матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень вже приєднано до кримінальних проваджень. За матеріалами ще одного аналітичного дослідження відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Головне управління ДПС у Полтавській області