Протидія відмиванню доходів: податківці Полтавщини виявили правопорушень на понад 4,5 млн грн

опубліковано 14 серпня 2026 о 08:34 Розділ: Новини

Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області здійснюють системний аналіз діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. За результатами проведеної роботи виявлено порушення, складено 17 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 4 млн 686,515 тис. гривень.

Встановлені порушення розподіляються за такими статтями:

- 3 млн 307,433 тис. грн – за статтею 209 Кримінального кодексу України;

- 1 млн 379,082 тис. грн – за предикатними злочинами.

Вісім матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень вже приєднано до кримінальних проваджень. За матеріалами ще одного аналітичного дослідження відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадуємо, що протягом червня 2026 року до державного бюджету вже сплачено кошти в сумі 4 млн 966,34 тис. грн, крім того, посадові особи одного з підприємств спрямували благодійну допомогу на потреби Сил оборони у грошовій формі в сумі 200 тис. гривень.

Головне управління ДПС у Полтавській області